證券代碼：603960?????????????證券簡稱：克來機電?????????????公告編號：2017-027
上海克來機電自動化工程股份有限公司關於2017年一季度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第二屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於公司2017年1季度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
一、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的內容
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的編號為信會師報字[2017]第ZA15571號《審計報告》，公司2017年一季度歸屬於母公司所有者的凈利潤為1,247.85萬元，母公司實現凈利潤1,289.18萬元。截至2017年1季度末，公司可用於股東分配的利潤為11,080.87萬元。
為滿足公司生產經營和項目建設的資金需求，保證公司發展及股東的長遠利益，公司利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：擬以利潤分配股權登記日的總股本80,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.35元（含稅），共計派發現金紅利1,080萬元，同時以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10?股轉增3股，共計轉增2,400萬股。上述預案實施完成後，公司股本由8,000萬股增至10,400萬股。
二、董事會意見
公司第二屆董事會第八次會議一致審議並通過瞭《關於公司2017年1季度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、獨立董事意見
符合公司長遠戰略發展規劃，充分考慮瞭廣大投資者的合理訴求，有利於廣大投資者共同分享公司的經營成果和提振投資者對公司未來經營的信心，以資本公積轉增股本有利於提升公司股票的流動性，增強股東對公司發展的信心。公司對此程序的表決合法、有效，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情況，因此我們一致同意該項議案，並同意提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
四、監事會意見
公司第二屆監事會第五次會議審台灣商標註冊代辦議通過瞭《關於公司2017年1季度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海克來機電自動化工程股份有限公司
台灣申請商標 董事會
2017年7月10日
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