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杭州園林2017年第二次臨時股東大會決議公告
計院股份有限公司會議室召開，本次會議采取現場投票與網絡投票結合的表決方式。其中：

(1)現場會議召開時間：2017年 7月 18日(星期二)下午 14:00；

(2)網絡投票時間：2017 年 7月 17日—2017年 7月 18 日其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017 年 7月

18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票

的時間為：2017 年 7 月 17 日 15:00—2017 年 7 月 18 日 15:00 的任意時間。

本次股東大會由公司董事會召集，由董事長何韋先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。二、會議出席情況

1、股東出席會議的總體情況

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通過現場和網絡投票的股東 22 人，代表股份 44，000，800 股，占上市公司總股份的 68.7512％。

2、股東出席現場會議的情況

通過現場投票的股東 21 人，代表股份 44，000，100 股，占上市公司總股份的

68.7502％。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東 1人，代表股份 700股，占上市公司總股份的 0.0011％。

4、中小投資者出席會議的總體情況

通過現場和網絡參加本次會議的除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東共計 16人，代表股份

16，800，100股，占公司有表決權股份總數的 26.2512％。

其中：通過現場投票的股東 15 人，代表股份 16，800，100 股，占上市公司總股份的 26.2502％。

通過網絡投票的股東 1人，代表股份 700股，占上市公司總股份的 0.0011％。

5、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人士出席(列席)瞭會議。

三、會議的審議情況

本次會議采取現場投票與網絡投票結合的表決方式，經與會股東認真討論，審議並通過瞭如下議案：

1、審議通過《關於補選包志毅先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

總表決結果：同意 44，000，100 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數

的 99.9984％；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0％；棄

權 700 股(其中，因未投票默認棄權 700 股)，占出席會議股東所持有效表決權

股份總數的 0.0016％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，100股，占出席會議中小股東所持有效

表決權股份總數的 99.9958％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0％；棄權 700 股(其中，因未投票默認棄權 700 股)，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0042％。

2、審議通過《關於補選沈雨先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

總表決結果：同意 44，000，100 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數

的 99.9984％；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0％；棄

權 700 股(其中，因未投票默認棄權 700 股)，占出席會議股東所持有效表決權

股份總數的 0.0016％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，100股，占出席會議中小股東所持有效

表決權股份總數的 99.9958％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0％；棄權 700 股(其中，因未投票默認棄權 700 股)，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0042％。

3、審議通過《關於修改公司章程的議案》

總表決結果：同意 44，000，800 股，占出席會議所有股東所持股份的

100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，800股，占出席會議中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

4、審議通過《關於修訂 公司股東大會議事規則>的議案》

總表決結果：同意 44，000，800 股，占出席會議所有股東所持股份的

100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，800股，占出席會議中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

5、審議通過《關於修訂 公司董事會議事規則>的議案》

總表決結果：同意 44，000，800 股，占出席會議所有股東所持股份的

100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，800股，占出席會議中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

6、審議通過《關於修訂 公司監事會議事規則>的議案》

總表決結果：同意 44，000，800 股，占出席會議所有股東所持股份的

100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，800股，占出席會議中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

7、審議通過《關於修訂 公司對外擔保決策制度>的議案》

總表決結果：同意 44，000，800 股，占出席會議所有股東所持股份的

100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，800股，占出席會議中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

8、審議通過《關於修訂 公司對外投資管理制度>的議案》

總表決結果：同意 44，000，800 股，占出席會議所有股東所持股份的

100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，800股，占出席會議中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

9、審議通過《關於修訂 公司防范控股股東及其他關聯方資金占用專項制度>的議案》

總表決結果：同意 44，000，800 股，占出席會議所有股東所持股份的

100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，800股，占出席會議中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
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10、審議通過《關於修訂 公司關聯交易決策制度>的議案》

總表決結果：同意 44，000，800 股，占出席會議所有股東所持股份的

100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，800股，占出席會議中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

11、審議通過《關於修訂 公司累積投票制實施細則>的議案》

總表決結果：同意 44，000，800 股，占出席會議所有股東所持股份的

100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東投票表決結果：同意 16，800，800股，占出席會議中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

四、律師出具的法律意見

公司聘請大成律師(杭州)事務所蔣胤華、周衛平律師見證本次會議並出具法律意見書。該法律意見書認為：杭州園林設計院股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

五、備查文件

1、《 杭州園林設計院股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會決議》；

2、《大成律師(杭州)事務所關於杭州園林設計院股份有限公司 2017 年第
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二次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

杭州園林設計院股份有限公司
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董 事 會

2017 年 7 月 18 日

責任編輯：cnfol001

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